□ 案卷
取个快递也涉嫌犯罪？90后小伙徐某抱着帮忙取快递赚点“跑腿费”心理，殊不知他早已成为电信网络诈骗中的一环……2023年2月11日，江苏省连云港市海州区人民检察院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，依法对犯罪嫌疑人徐某等14人提起公诉。目前，案件还在办理中。
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“300元一天，包吃包住，还给生活费，想不想干？”2022年7月，待业在家的徐某在浏览某网站论坛时，以添加QQ的形式结识了电信诈骗组织的上游人员阿虎。闲聊中，阿虎表示愿意为徐某提供工作，被高额报酬诱惑的徐某没有细想，便一口答应下来。
接着，徐某便在阿虎指示下下载了某境外聊天软件，并用阿虎提供的新手机号注册账号。不到一个月时间，徐某通过该软件接收“曹操”“阿虎”等上游诈骗团伙发来的收取快递的取件信息，在深圳、厦门、泉州等二十余处快递柜收取装有金条的快递包裹，再按照指示通过租赁汽车或乘坐其他交通工具的方式，将黄金送至位于漳州、泉州等地的指定珠宝店、茶叶店，每次运送的金条甚至高达十余块，共计取出、转移金条价值1200余万元。
“每天从早到晚不是取快递就是等快递，我慢慢感觉不对劲了。”此时，徐某虽然意识到自己运送数目如此巨大的黄金可能涉嫌违法，但在高额报酬的诱惑下，他不仅自己继续运送黄金，还邀请了好友卢某、杨某、黄某等人共同运送。
那么，徐某等人运送的金条从何而来？原来，这背后是一个庞大的电信网络诈骗集团。2022年10月4日，被诈骗了182万余元的连云港市民孙某前往公安机关报案，让这个电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。
经查，该团伙首先通过设置在境外的服务器拨打诈骗电话，通过假称能消除征信、赌博、嫖娼记录等多种方式，骗取被害人打款至犯罪分子提前准备好的不同银行卡账户上。随后，再通过用非法途径购买的个人信息在某电商平台上注册一批实名账号，并以此购买金条，将金条通过快递方式，送货至指定地址，再由徐某等人取货送至指定金店。
这些金店也非普通金店，而是犯罪分子提前部署好的指定金店。徐某等人将金条送至金店，金店老板郑某等人将金条邮寄至珠宝公司兑换成现金，珠宝公司按照每克比当日黄金价格略低的价格，将现金打款至犯罪分子指定的银行卡账户。至此，一条涉及上游诈骗、中间流转、下游洗白的犯罪链条完成。
承办检察官王婉秋告诉《法治日报》记者，徐某等人根据阿虎等人的指示将金条送往指定金店、茶叶店进行回收，以此伪造形式上的合法。据悉，该诈骗团伙仅在厦门等地区所收取的黄金就涉及全国诈骗案件受害人160余名，诈骗所得用于购买金条的资金共计1200余万元。
据王婉秋介绍，本案起诉的14人涉及电信网络诈骗的不同分工，如徐某等4人的角色是“车手”，专门在下游取送金条，金店老板郑某夫妻二人则负责将金条“变现”，潘某等三人则将自己的银行卡、对公账户帮助他人用于收款转账，此9人涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪，而李某等4人为电信网络诈骗提供通信传输技术支持，涉及诈骗罪，谭某某则提供手机卡给予通信帮助，涉及帮助信息网络犯罪活动罪。
2023年2月11日，海州区检察院依法对徐某等14人提起公诉，目前该案件中涉及的上游电信诈骗团伙和违法收受黄金的珠宝店、茶叶店人员正在进一步办理中。
针对犯罪分子将诈骗资金利用线上软件购买黄金再通过金店转售给珠宝公司进行二次“洗白”的特点，海州区检察院积极参与网络犯罪共治，向涉案珠宝公司、线上电商平台发出法律风险提示函，强化企业合规意识，共同筑牢电信诈骗的“防火线”。
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